Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+